Заявление о регистрации по установленной форме
ОбязательноТребование СФИТ
Форму заполняем мы по вашим данным. Вам останется проверить и подписать.
Бесплатный инструмент
Какие документы нужны именно вам
Список зависит от страны, в которой выданы ваши документы, и от того, выступает ли учредителем человек или компания. Выберите страну: мы покажем настоящий расчёт нашего движка требований, с источником у каждого пункта.
Кто учредитель
Страна выдачи документов
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Австрия
Албания
Андорра
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Гибралтар
Греция
Дания
Джерси
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
о-в Мэн
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Афганистан
Бангладеш
Бруней
Бутан
Вьетнам
Гонконг (САР)
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
КНДР
Лаос
Макао (САР)
Малайзия
Мальдивы
Монголия
Мьянма (Бирма)
Непал
Пакистан
Республика Корея
Сингапур
Таиланд
Тайвань
Тимор-Лешти
Филиппины
Шри-Ланка
Япония
Бахрейн
Израиль
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
ОАЭ
Оман
Палестинские территории
Саудовская Аравия
Сирия
Белиз
Гватемала
Гондурас
Канада
Коста-Рика
Мексика
Никарагуа
Панама
Сальвадор
Соединенные Штаты
Аргентина
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Колумбия
Парагвай
Перу
Суринам
Уругвай
Чили
Эквадор
Антигуа и Барбуда
Багамы
Барбадос
Бермудские о-ва
Виргинские о-ва (Великобритания)
Гаити
Гренада
Доминика
Доминиканская Республика
Куба
о-ва Кайман
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Джибути
Египет
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморы
Конго - Браззавиль
Конго - Киншаса
Кот-д’Ивуар
Лесото
Либерия
Ливия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сейшельские о-ва
Сенегал
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Центрально-Африканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южно-Африканская Республика
Южный Судан
Австралия
Вануату
Кирибати
Маршалловы о-ва
Науру
Новая Зеландия
Палау
Папуа-Новая Гвинея
Самоа
Соломоновы о-ва
Тонга
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
ФиджиУказывайте страну, которая выдала документы, а не гражданство. Именно она определяет язык, перевод и маршрут легализации.
Россия: 21 документ
Учредителем выступает физическое лицо. Расчёт сделан для частной компании с ответственностью, ограниченной акциями, без лицензии и с юридическим адресом от зоны. Другая организационно-правовая форма или лицензия меняет список, а в заявке мы считаем его точно.
Россия · Учредителем выступает физическое лицо
- Документов всего
- 21
- Нужен перевод
- 0
- Легализация
- Легализация не нужна по Минской конвенции 1993 года
- Проверка
- Усиленная проверка и ручное решение
Из них 14 обязательных
Документы принимаются на языке страны выдачи
СФИТ «Тамчы» не публикует правило легализации. Мы показываем маршрут по международным договорам
По вашей стране мы проводим расширенную проверку. Решение принимает специалист, обычно за 2–3 рабочих дня.
Регистрация и банковский счёт идут разными этапами
Регистрация компании и открытие банковского счёта проходят как два независимых этапа с разными требованиями. Мы гарантируем регистрацию, но не можем гарантировать открытие счёта в конкретном банке.
По вашей стране мы проводим расширенную проверку. Решение принимает специалист, обычно за 2–3 рабочих дня.
Учредительные документы
9 документовОсновной комплект. Устав и заявление готовим мы, вам остаётся проверить и подписать.
Учредительный договор
ОбязательноТребование СФИТРешение учредителей о создании компании
ОбязательноТребование СФИТУстав компании
ОбязательноТребование СФИТВ портале есть типовой шаблон устава. Если он вам подходит, менять ничего не нужно.
- В портале доступен типовой шаблон устава: «Download the standard charter template».
Заявление о соответствии требованиям Регламентов
ОбязательноТребование СФИТБизнес-план: описание деятельности и финансовый план
Если применимоТребование СФИТ- Для обычной регистрации бизнес-план запрашивают не всегда. Для лицензируемой деятельности он обязателен.
Лицензии и разрешения
Если применимоТребование СФИТЛегализация не нужна по Минской конвенции 1993 годаИные документы по требованию Регистратора
Если применимоТребование СФИТСлот на случай, если Регистратор запросит документ, которого нет в списке.
Легализация не нужна по Минской конвенции 1993 годаНотариальный перевод документов на русский или кыргызский язык
Рекомендуем подготовитьТребование Easy TamchyДокументы на английском, русском и кыргызском переводить не нужно.
- Документы на английском, русском и кыргызском переводить не нужно. Для остальных языков мы организуем нотариальный перевод.
Уставный капитал
1 документРазмер капитала и распределение долей должны совпадать во всех документах.
Сведения об уставном капитале и первоначальном распределении долей
ОбязательноТребование СФИТ
Структура владения
1 документРегистратор проверяет цепочку контроля до конечного бенефициара.
Сведения о бенефициарных владельцах и лицах со значительным контролем
ОбязательноТребование СФИТПортал не примет заявку без хотя бы одного PSC и одного UBO.
Адрес
2 документаЕсли офис не нужен, юридический адрес бесплатно присваивает СФИТ «Тамчы» после одобрения.
Страница внутреннего паспорта со штампом регистрации
Рекомендуем подготовитьТребование Easy Tamchy- Регистрация по месту жительства («прописка») в РФ проставляется во внутреннем паспорте. Если банк или комплаенс запросит подтверждение адреса, приложите эту страницу дополнительно к загранпаспорту.
Отметка о регистрации во внутреннем паспорте
Рекомендуем подготовитьРекомендация Easy TamchyСчёт за коммунальные услуги или выписка банка не старше трёх месяцев.
- СФИТ «Тамчы» не публикует требование о подтверждении адреса физического лица. Мы рекомендуем подготовить его заранее, потому что оно почти наверняка понадобится при открытии банковского счёта.
- В вашей стране документ называется «Регистрация по месту жительства (прописка)».
Не старше 90 дней
Руководство
1 документДиректоры и секретарь компании: сведения по установленной форме плюс документы личности.
Сведения о первых директорах
ОбязательноТребование СФИТК сведениям прикладываются паспорта директоров.
- К сведениям о директорах прикладываются их паспорта. Это тот же файл, что и в блоке «Документы участников».
Документы участников
1 документНужен заграничный паспорт с латинской транслитерацией. Внутренний паспорт не принимается.
Заграничный паспорт (НЕ внутренний паспорт / ID-карта)
ОбязательноТребование СФИТРазворот целиком, все четыре угла в кадре, без бликов.
- В вашей стране действует два документа. Регистратору нужен именно загранпаспорт с латинской транслитерацией. Внутренний паспорт не принимается. Если написание имени в двух паспортах различается, приложите оба.
Комплаенс и происхождение средств
6 документовКомплаенс проверяет происхождение денег и деловую репутацию. Его проходят все, объём зависит от страны.
Документы, подтверждающие происхождение средств
ОбязательноРекомендация Easy TamchyНапример: выписка по счёту, договор продажи доли, налоговая декларация.
- Портал СФИТ автоматически проставляет флаги риска по спискам FATF и ЕС. Подготовьте подтверждение происхождения средств заранее, чтобы не потерять неделю на доработке.
Не старше 90 днейДекларация о публичном должностном статусе
ОбязательноТребование Easy TamchyЗаполняют все физические лица, даже если статуса нет.
Согласие на проверку по санкционным спискам
ОбязательноТребование Easy Tamchy- Без согласия на проверку по санкционным спискам мы не можем взять заявку в работу. Проверка занимает один рабочий день.
Анкета KYC субъекта проверки
ОбязательноТребование СФИТДокументы, подтверждающие происхождение состояния
ОбязательноРекомендация Easy Tamchy- Регистрация компании и открытие счёта проходят отдельно, и требования у них разные. Документы о происхождении состояния нужны прежде всего банку.
Подтверждение налогового резидентства РФ
Рекомендуем подготовитьТребование Easy TamchyПонадобится банку и для применения соглашения об избежании двойного налогообложения.
- Без справки о резидентстве банк не применит соглашение об избежании двойного налогообложения. Для регистрации компании она не нужна.
- В вашей стране документ называется «Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации (справка о резидентстве)».
- Заказывается онлайн, приходит в виде PDF. Готовится до 10 рабочих дней.
Легализация не нужна по Минской конвенции 1993 годаНе старше 365 дней
Откуда берётся каждое требование
СФИТ «Тамчы» публикует портал, а не свод правил: Companies Regulations и Fees Rules закрыты. Поэтому мы помечаем источник у каждого документа и никогда не выдаём наш собственный опыт за требование зоны.
- Требование СФИТТребование СФИТ
- Документ прямо назван в портале или в опубликованных актах СФИТ «Тамчы».
- Требование Easy TamchyТребование Easy Tamchy
- Документ нужен нам, чтобы подать заявку и пройти комплаенс-проверку.
- Рекомендация Easy TamchyРекомендация Easy Tamchy
- СФИТ «Тамчы» этот документ не требует. Мы советуем подготовить его заранее.
- Уточняется у РегистратораУточняется у Регистратора
- Правило не опубликовано. Мы уточняем его у Регистратора и обновим требование.
Список ещё не заявка
Здесь мы показываем типовой случай для выбранной страны. Реальный комплект зависит от числа участников, цепочки владения, вида деятельности и лицензии. В боте мы задаём эти вопросы и пересчитываем список под вас, причём бесплатно.
Дальше
Соберём список под ваш реальный случай
Несколько вопросов о структуре владения и виде деятельности, и список станет точным. Мы также скажем, что в вашем случае вероятнее всего вызовет вопросы у Регистратора или у банка.
BUSINESS. FREEDOM. ISSYK-KUL.